COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAER- SICOOB COOPEREMB
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – PRESENCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAER - SICOOB COOPEREMB, inscrita sob o CNPJ nº 46.642.294/0001-56 e NIRE 35.4.0001079-7, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social convoca os associados, que nesta data são em número de 30.724 (trinta mil setecentos e vinte e quatro) cooperados em condições de votar, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – PRESENCIAL, a realizar-se em sua sede social, sito à Rua Avião Paulistinha nº 399, Jardim Souto, São José dos Campos - SP, CEP 12.227-081, no dia 26 de fevereiro de 2025, obedecendo aos seguintes horários e quórum para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: Em primeira convocação às 16h00 (dezesseis horas) com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados, Em segunda convocação às 17h00 (dezessete horas) com a presença de metade e mais um do número de associados, Em terceira e última convocação às 18h00 (dezoito horas) com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:
ORDEM DO DIA
1) Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício 2024, compreendendo o Relatório da Gestão, o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer da Auditoria Externa, realizada pela CNAC - Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa;
2) Destinações das Sobras Líquidas Apuradas no exercício de 2024 e sua fórmula de cálculo;
3) Aprovação da correção do valor global da remuneração da diretoria executiva, pelo INPC, conforme política de remuneração do Sicoob Cooperemb.
4) Aprovação da correção das cédulas de presença do Conselho de Administração e fiscal, pelo INPC, conforme política de remuneração do Sicoob Cooperemb.
5) Aplicação do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social (FATES);
6) Aprovação da atualização das políticas institucionais sistêmicas:
• Controles Internos e Conformidade;
• Sucessão de Administradores;
• Política Institucional de Governança.
7) Assuntos Gerais sem deliberações.
São José dos Campos, 14 de fevereiro de 2025.
Wilson Gonçalves Lopes
Presidente do Conselho de Administração
Nota I: Conforme determina a Resolução CMN n° 5.051 de 25/11/2022 art. 40, as demonstrações contábeis do exercício de 2024 acompanhadas dos respectivos pareceres estão à disposição dos associados na sede da cooperativa;
Nota II: Os portões da Cooperativa serão fechados as 18:00hs, assim que a AGO iniciar;
Nota III: Obrigatório apresentar documento com foto para participar da AGO.
NOTA V. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio da Cooperemb.
Acesse aqui o documento oficial
