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COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAER – SICOOB COOPEREMB
CNPJ 46.642.294/0001-56 / NIRE 35.4.0001079-7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – PRESENCIAL
A Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados da Embraer - Sicoob Cooperemb, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Associados, que nesta data são 45.117 (quarenta e cinco mil cento e dezessete cooperados) em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - PRESENCIAL, a ser realizada em 25 de fevereiro de 2026 na sede social do Sicoob Cooperemb, situada no endereço Rua Avião Paulistinha n° 399, Jardim Souto, São José dos Campos - SP, CEP 12.227-081, obedecendo aos seguintes horários e "quórum" para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 1) em primeira convocação às 16h00 (dezesseis horas) com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados; 2) segunda convocação às 17h00 (dezessete horas) com a presença de metade e mais um do número de associados e 3) em terceira e última convocação às 18h00 (dezoito horas) com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
Ordem do dia:
Ordinária:
1. Eleição ou aclamação dos membros Conselho de administração;
2. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2025, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Sobras ou Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório de Auditoria Externa;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Tecnica Educacional e Social-FATES;
Aprovação da Remuneração Fixa, Remuneração Variável e Renefícios dos Membros da Diretoria
Executiva conforme política de remuneração do Sicoob;
5. Aprovação da Remuneração Fixa, Benefícios e remuneração variável dos Membros do Conselho de Administração, conforme política de remuneração do Sicoob;
6. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;
7. Destinação das Sobras acumuladas do Exercício de 2025 e sua fórmula de cálculo;
8. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade do Sicoob;
9. Assuntos Gerais sem deliberações.
São José dos Campos, 02 de fevereiro de 2026.
Wilson Gonçalves Lopes
Presidente do Conselho de Administração
Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados da Embraer
Sicoob Cooperemb
Nota I: Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio
https://www.cooperemb.com.br;
Nota Il: Os portões serão fechados as 18:00hs, ou assim que a AGO iniciar;
Nota III: Obrigatório apresentar documento com foto para participar da AGO;
Nota IV: Os interessados deverão observar o Regulamento Eleitoral e o Plano de Sucessão para inscrição da chapa, disponível no endereço eletrônico da Cooperemb https://www.cooperemb.com.br;
Nota V: O prazo para inscrições das chapas para o Conselho de Administração será de 03/02/2026 à 04/02/2026, diretamente na sede da Cooperativa (Rua Avião Paulistinha n° 399, Jardim Souto, São José dos Campos - SP, CEP 12.227-081), das 10h00 até 16h00, contendo todos os documentos previstos nos arts.14 e 15 do Regulamento Eleitoral que está disponível no endereço eletrônico
https://www.cooperemb.com.br;
Nota VI: Para inscrição das chapas conforme previstos no art. 14 e art. 15 do Regulamento Eleitoral que estão disponíveis no sitio https://www.cooperemb.com.br e também na sede social na Rua Avião Paulistinha n° 399, Jardim Souto, São José dos Campos - SP, CEP 12.227-081, os documentos deverão ser entregues na Cooperativa onde terá uma pessoa habilitada, com o apoio da Comissão Eleitoral para atender aos interessados, prestar informações concernentes ao processo eleitoral, receber a documentação e fornecer recibos;
Nota VIl: Em caso de empate serão aplicadas as regras do art. 55 do Regulamento Eleitoral.
Permanecendo o empate será realizada nova Assembleia Geral no dia 25/03/2026;
NOTA VIII: A Comissão Eleitoral, constituída nos termos do art. 16 do Regulamento Eleitoral;
NOTA IX: Havendo apenas uma chapa inscrita, a votação se dará por aclamação;
NOTA X: O Processo Eleitoral se dará nos termos do Regulamento Eleitoral aprovado em assembleia;
NOTA XI: Os votos serão acolhidos e apurados na assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os associados na própria assembleia;
NOTA XII: Conforme determina a Resolução CMN n° 5.051 de 25/11/2022 art. 40, as demonstrações contábeis do exercício de 2025 acompanhadas dos respectivos pareceres estarão à disposição dos associados na sede da cooperativa, bem como através do sítio endereço eletrônico: https://www.cooperemb.com.br.
