06/02/2023 - COOPEREMB
COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAER - SICOOB COOPEREMB
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAER – SICOOB COOPEREMB, inscrita sob o CNPJ nº 46.642.294/0001-56 e NIRE 35.4.0001079-7, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social convoca os associados, que nesta data são em número de 19.956 (Dezenove mil e novecentos e cinquenta e seis) em condições de votar, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se em sua sede social, sito à Rua Avião Paulistinha nº 399, Jardim Souto, São José dos Campos - SP, CEP: 12.227-081, no dia 16 de fevereiro de 2023, obedecendo aos seguintes horários e quórum para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: Em primeira convocação às 16h00 (dezesseis horas) com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados, Em segunda convocação às 17h00 (dezessete horas) com a presença de metade e mais um do número de associados, Em terceira e última convocação às 18h00 (dezoito horas) com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:
1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício 2022, compreendendo: o Relatório da Gestão, o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer da Auditoria Externa, realizada pela D’AGOSTINI CONSULTORIA E AUDITORIA S/S;
2. Destinações das Sobras Líquidas Apuradas no exercício de 2022;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social (FATES);
4. Deliberação sobre a remuneração do Juros sob Capital Próprio (JCP);
5. Assuntos Gerais.
Nota I: Conforme determina a Resolução CMN n° 5.051 de 25/11/2022 art. 40, as demonstrações contábeis do exercício de 2022 acompanhadas do respectivo parecer estão à disposição dos associados na sede da cooperativa.
Nota II: As informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio https://www.cooperemb.com.br
São José dos Campos, 06 de fevereiro de 2023.
Wilson Gonçalves Lopes
Presidente do Conselho de Administração
