Notícia Cooperemb - 14/11/2022
Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados da Embraer (COOPEREMB) - CNPJ nº 46.642.294/0001-56, NIRE nº 35.4.0001079-7 - Sede Social: Rua Avião Paulistinha nº 399, Bairro Jardim Souto, Cidade São José dos Campos-SP, CEP 12.227-081, e Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colaboradores da SG Industria e Comércio de Materiais de Construção Vidros e Afins (CREDISG) - CNPJ nº 61.039.038/0001-62, NIRE nº 35.4.0002118-7 - Sede Social: Avenida Marques de São Vicente nº 446, 19º andar, sala 1.912, Barra Funda, São Paulo/SP, CEP 01139-000
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados da Embraer (COOPEREMB) e o Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colaboradores da SG Industria e Comércio de Materiais de Construção Vidros e Afins (CREDISG), no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos respectivos Estatutos Sociais, convocam os seus associados/delegados, que nesta data correspondem a 19.388 (dezenove mil trezentos e oitenta e oito) associados da (COOPEREMB) e 20 (vinte) delegados da (CREDISG), em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária Conjunta, de forma semipresencial por meio da uma ferramenta de reunião on-line denominada Microsoft Teams a ser disponibilizada por e-mail, através da qual também serão registrados os votos dos participantes a ser realizada no dia 25 de novembro de 2022, no Hotel Ibis SP Barra Funda na Rua Eduardo Viana, nº 163 – Barra Funda – CEP.01133-040 – na cidade São Paulo – SP, local escolhido por solicitação da incorporada, tendo em vista a impossibilidade da realização da assembleia em sua sede, obedecendo aos seguintes horários e quórum para a sua instalação, cumprindo assim o que determinam os Estatutos Sociais: às 09:00 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados/delegados da (COOPEREMB) e da (CREDISG); às 10:00 horas, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados/delegados da (COOPEREMB) e da (CREDISG); ou às 11:00 horas, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados/delegados da (COOPEREMB) e da (CREDISG), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. Apreciação e deliberação do relatório elaborado pela Comissão Mista;
2. Deliberação da incorporação da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colaboradores da SG Industria e Comércio de Materiais de Construção Vidros e Afins (CREDISG), CNPJ nº 61.039.038/0001-62, NIRE nº 35.4.0002118-7 pela Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados da Embraer (COOPEREMB) - CNPJ nº 46.642.294/0001-56, NIRE nº 35.4.0001079-7;
3. Desde que aprovado o item “2” acima:
a) Reforma estatutária para Adequação do artigo 1º que trata a área de atuação;
b) Adequação do Art. 7º conforme Lei Complementar 196/2022;
c) Adequação do artigo 30 conforme Lei Complementar 196/2022;
d) Adequação do artigo 36 conforme recomendação do Banco Central do Brasil através do ofício nº 0000213988 de 13/10/2022;
e) Adequação dos artigos 50, 52, 54, 55, 56, devido a entrada do novo cargo na Diretoria Executiva;
f) Inclusão do artigo 57, em razão da incorporação, com a inserção de novo cargo na Diretoria Executiva;
g) Alteração do Art. 64 E Art. 66 conforme Lei Complementar 196/2022 da composição do Conselho Fiscal;
h) Renumeração dos artigos 58 ao 80 devido a inclusão do artigo 57 conforme a inclusão do novo cargo na Diretoria Executiva;
4. Aprovação da Política de Remuneração conforme Lei Complementar 196/2022.
5. Fixação do valor da verba global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da governança corporativa.
6. Alteração do Regulamento Eleitoral de acordo com Estatuto Social, Art. 5º Inciso II referente a composição do Conselho Fiscal.
7. Autorização para ingresso de ação judicial dispondo sobre o IOF (Imposto sobre operações financeiras) nos termos do parágrafo § 2º do Art. 2º do estatuto social.
8. Outros assuntos sem deliberação.
São José dos Campos, 14 de novembro de 2022.
Wilson Gonçalves Lopes
Presidente do Conselho de Administração
Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados
da Embraer (COOPEREMB)
Alexandre Aparecido André
Presidente do Conselho de Administração
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Colaboradores da SG Industria e Comércio de Materiais
de Construção Vidros e Afins (CREDISG)
